789bet ra nước ngoài : Tổng thư ký HH Ngân hàng: Hạn chế tình trạng 789bet bất hợp pháp, góp phần giữ ổn định thị trường ngoại hối, ổn định tỷ giá

Tổng thư ký HH Ngân hàng: Hạn chế tình trạng 789bet bất hợp pháp, góp phần giữ ổn định thị trường ngoại hối, ổn định tỷ giá

27/02/2025 14:28

Trong thực tế, việc 789bet ra nước ngoài hiện còn một số nội dung chưa đáp ứng được nhu cầu, chưa phù hợp và không thống nhất giữa các tổ chức tín dụng, quy định nội bộ về giấy tờ, chứng từ 789bet của mỗi ngân hàng khác nhau.

Hướng dẫn mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích học tập

20/02/2025 08:06

Điều 9, Chương III, Bộ quy tắc và thực hành thống nhất về danh mục, nguyên tắc cung cấp chứng từ đối với giao dịch 789bet một chiều ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam (sau đây gọi là 'Bộ quy tắc') được Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành ngày 7/2/2025 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/3/2025.

Các trường hợp được 789bet một chiều ra nước ngoài

17/02/2025 08:35

Bộ quy tắc và thực hành thống nhất về danh mục, nguyên tắc cung cấp chứng từ đối với giao dịch 789bet một chiều ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam (sau đây gọi là: Bộ quy tắc) vừa được Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành, quy định 6 mục đích được 789bet một chiều ra nước ngoài.

Rất khó kiểm soát hoạt động thanh toán, chuyển tiển ra nước ngoài

19/07/2023 07:11

Hiện nay các giao dịch thanh toán, 789bet 789bet một chiều ra nước ngoài thực hiện tại các ngân hàng khác nhau thì ngân hàng không thể kiểm soát được, vì hiện tại không có hệ thống quản lý chung toàn ngành Ngân hàng.

Tags: 789bet ra nước ngoài, ngân hàng

Cán bộ ngân hàng liên quan ra sao trong vụ vận chuyển trái phép 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài?

11/06/2022 23:04

"Bà trùm" sinh năm 1985 đã hợp thức các hồ sơ tạm nhập, tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép tổng cộng hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài thông qua pháp nhân của 11 công ty, mà trong đó phần lớn là các công ty tự lập ra do người thân đứng tên, đồng thời liên hệ với các ngân hàng để thực hiện thanh toán quốc tế.

Người phụ nữ câu kết ngân hàng, chuyển lậu 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài

11/06/2022 14:40

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất để hợp thức hóa, vận chuyển số tiền hơn 30.000 tỉ đồng qua biên giới.

Truy tố 13 bị can vụ chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

10/06/2022 20:08

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Các bị can này bị cáo buộc đã chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.

Điều tra 2 tiệm vàng có dấu hiệu giúp Nhật Cường tuồn 2.500 tỉ đồng ra nước ngoài

10/05/2021 21:56

Hai tiệm vàng ở phố Hà Trung và phố Hàng Dầu (Hà Nội) bị nghi vấn là đường dây trung gian chuyển 2.500 tỉ đồng ra nước ngoài giúp sức cho việc buôn lậu của ông chủ Nhật Cường.

Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỉ đồng buôn lậu ra nước ngoài như thế nào?

05/05/2021 22:53

Tại phiên toà chiều 5-5, Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính của Nhật Cường, khai đã thông qua 2 tiệm vàng chuyển hàng ngàn tỉ đồng ra nước ngoài cho các nhà cung cấp.

789bet quốc tế cần lưu ý những gì?

19/10/2019 09:34

Cuối năm luôn là thời điểm lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tăng mạnh do kiều bào tập trung gửi tiền về nước để người thân sắm Tết, và là thời điểm các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu và thanh toán các hợp đồng giao dịch quốc tế.

Vụ 789bet qua POS trái phép ra nước ngoài: Trách nhiệm quản lý thuộc về ai?

16/05/2018 11:23

Hơn 200.000 Nhân dân tệ đã chuyển thẳng sang Trung Quốc thông qua một POS ở Quảng Ninh mà không qua bất cứ hệ thống ngân hàng hay tổ chức trung gian thanh toán nào...

Vụ đánh bạc ngàn tỷ do tướng công an bảo kê: 3,6 triệu USD được chuyển ra nước ngoài bằng cách nào?

15/03/2018 10:07

Liên quan số tiền ước 3,6 triệu USD (tương đương 80 tỷ đồng) được chuyển ra nước ngoài trong vụ đánh bạc ngàn tỷ, có dư luận đặt câu hỏi: Bằng cách nào, số tiền đó được chuyển đi? Có hay không việc cơ quan quản lý cấp giấy phép “đặc biệt” chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho doanh nghiệp của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương?

789bet ra nước ngoài