Điều tra 3 thanh niên mở 71 tài khoản ngân hàng, tham gia quét sinh trắc học để lừa đảo: Phát hiện gần 1.000 người đã chuyển khoản, số tiền lên đến 200 tỷ đồng

Ngày 7/4/2025, với sự giúp đỡ của một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ được đối tượng Lê Việt Hoàng (SN 2004), có địa chỉ tại phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này đã được di lý từ khu Titan thuộc thành phố BaVet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện nhiều lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước bị cắt, ghép hình ảnh khuôn mặt vào hình ảnh đồi trụy, nhạy cảm để đe dọa yêu cầu chuyển tiền. Đồng thời, đơn vị này cũng đã phát hiện một số giao dịch tài khoản ngân hàng nghi vấn có dấu hiệu tội phạm 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' trên không gian mạng với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau nên đã tiến hành xác minh, xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 06/02/2025, lực lượng phá án đã đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 đối tượng là Vũ Quang Quỳnh, (SN 1998), thường trú tại xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, nơi ở hiện tại: Chung cư Bách Việt, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang; Nguyễn Văn Tới, (SN 2001), thường trú tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Tháng 8/2024, Vũ Quang Quỳnh xuất cảnh sang Campuchia làm thuê cho người nước ngoài để giúp sức luân chuyển dòng tiền do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt chủ yếu của người Việt Nam mà có. Đến khoảng cuối tháng 9/2024, Nguyễn Văn Tới sang Campuchia cùng làm thuê cho các đối tượng người nước ngoài.

Tại Campuchia, các đối tượng chia thành nhiều khâu, nhóm khác nhau; trong đó, nhóm chủ mưu, cầm đầu điều hành hoạt động lừa đảo là người nước ngoài. Các nhóm còn lại giúp sức, thực hiện các hoạt động lừa đảo như: Cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, gọi điện thoại, gửi tin nhắn, thư, nhận tiền lừa đảo, luân chuyển dòng tiền có được do lừa đảo... Trong số đó, Vũ Quang Quỳnh và Nguyễn Văn Tới, Lê Việt Hoàng đã cho thuê các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng khác nhau để sử dụng làm tài khoản nhận tiền đã lừa đảo chiếm đoạt được của các bị hại. Đồng thời, Quỳnh, Tới và Hoàng có nhiệm vụ quét nhận dạng sinh trắc học khuôn mặt phục vụ việc chuyển tiền đến các tài khoản trung gian của các đối tượng nước ngoài quản lý.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8 đến tháng 10/2024, Vũ Quang Quỳnh, Nguyễn Văn Tới và đối tượng Lê Việt Hoàng (SN 2004) đã đứng tên lập 71 tài khoản tại các ngân hàng, cho thuê và thực hiện quét nhận dạng sinh trắc học khuôn mặt để thực hiện hành vi phạm tội, luân chuyển tổng số tiền đã chiếm đoạt của gần 1.000 bị hại trên cả nước khoảng 200 tỷ đồng. Số tiền mỗi đối tượng được hưởng lợi bất chính khoảng 80 triệu đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thông qua vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng; không nghe và làm theo người lạ hướng dẫn, dẫn dụ để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. 

Ai là nạn nhân của hình thức lừa đảo trên, liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Đại úy Nguyễn Văn Quý, Số điện thoại: 0978448827) hoặc Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang (Điều tra viên Nguyễn Xuân Đại; số điện thoại: 0973246365) để được hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật.