"Công ty ma” chiếm đoạt hơn 8,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế
Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- 14-07-2015Khởi tố phó tổng giám đốc, kế toán trưởng Công ty VN Pharma
- 17-06-2015Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Romal Việt Nam
- 19-05-2015Lập tới 14 công ty "ma" mua bán hóa đơn trên 800 tỷ đồng
Lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa sang Lào được hoàn thuế GTGT, các đối tượng đã thành lập “công ty ma” để lừa đảo và chiếm đoạt hơn 8,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế với hình thức hợp thức hóa hàng hóa xuất khẩu.
Các đối tượng đã mua 55 hóa đơn đầu vào phù hợp với 36 tờ khai xuất nhập khẩu với trị giá hàng hơn 61 tỷ đồng nhưng chưa kịp làm thủ tục hoàn thuế thì bị cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ.
CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Minh Chung đã ra đầu thú Nổi bật

Khám xét nơi ở của nữ chủ nhân bữa tiệc sinh nhật Huỳnh Thị Xuân Hương
21:59 , 27/04/2025
Bắt Giám đốc lừa đảo Phạm Văn Huynh
20:13 , 27/04/2025
Công an đột kích sới bạc tiền tỉ giữa trung tâm TP Cần Thơ
20:00 , 27/04/2025